导读:本文包含了洗钱犯罪特征论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:反洗钱,非法集资,风险防范
洗钱犯罪特征论文文献综述
苏永乐[1]（2016）在《反洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与风险防范——以“e租宝”非法集资案为例》一文中研究指出以P2P网贷模式为代表的互联网理财受到了广泛的关注和认可,同时也由于法律配套不完善等因素,极易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题。本文通过"e租宝"非法集资案例,从反洗钱视角下分析了涉众型经济犯罪的案例特征,对涉众型经济犯罪的主要特点及成因进行了分析,提出了风险防范措施。(本文来源于《金融经济》期刊2016年24期）
李雁,李俊锋[2]（2014）在《走私犯罪洗钱途径及可疑交易特征分析》一文中研究指出一、走私资金交易途径(一)通过地下钱庄等非法跨境汇兑机构转移资金走私分子为逃避正规汇兑渠道外汇管理的监控,选择地下钱庄等非法汇兑机构汇兑走私资金。通过地下钱庄收付、汇兑走私资金,适用金额大,快捷方便。例如,W市走私铁合金案中,走私犯罪分子利用出口服装的集装箱夹藏钼铁、铬铁、硅铁合金出口到韩国,在韩国收取走私款后,将近亿元资金通过跨境地下钱庄等非法途径汇兑回国。(二)利用境内外关联公司贸易资金对冲非法收(本文来源于《金融发展研究》期刊2014年02期）
官晓虹[3]（2009）在《我国当前洗钱犯罪的原因、特征及趋势》一文中研究指出洗钱犯罪是当前的一个热点犯罪问题,据国际货币基金组织估计,现在全世界每年跨境洗钱数量在1万亿至3万亿美元之间,约占世界生产总值的2%至5%,且每年还在以1000亿美元的数额不断增加,已成为国际公害。随着亚洲经济的发展,亚洲国家洗钱现象也日趋严重。在洗钱活动日趋泛滥的今天,中国也不可能成为一方净土。其原因十分复杂,受到国内经济政策、金融制度、贸易发展及国际金融环境等多方面因素的影响。(本文来源于《知识经济》期刊2009年14期）
王志新[4]（2006）在《公安部明确洗钱犯罪七大特征》一文中研究指出假身份证、地下钱庄、网上银行、现金、投资、进出口贸易、证券期货市场等都成为了洗钱犯罪利用的手段，今天上午公安部、中国人民银行召开新闻发布会，联合通报近年来公安机关与人民银行协作配合打击洗钱犯罪的有关情况。中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩总结了洗钱活动的(本文来源于《中华工商时报》期刊2006-12-20）
林升铿[5]（2005）在《洗钱的犯罪作用场及其场域效应——从中国洗钱的上游犯罪特征和趋势谈起》一文中研究指出通过对中国社会转型期洗钱的上游犯罪的数据分析,剖析了洗钱上游犯罪的特征及发展趋势;通过演绎归纳提出犯罪作用场理论及其场域效应的放大规律(本文来源于《福建行政学院福建经济管理干部学院学报》期刊2005年02期）
郝如建,赵学飞[6]（2004）在《当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制》一文中研究指出随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显,与腐败现象联系日趋紧密。为了有效遏制洗钱犯罪,应当完善反洗钱立法,扩大洗钱犯罪上游罪的范围和主体范围,强化金融监管,建立健全客户身份制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度,加强反洗钱的国际交流和合作。(本文来源于《安徽广播电视大学学报》期刊2004年02期）
陈金锄[7]（1999）在《洗钱犯罪行为的特征及防范》一文中研究指出洗钱是指隐藏或掩饰非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系,切断其与犯罪的关系,使其呈合法外表的过程。洗钱犯罪有着缺乏可识别的受害者,转移复杂性、专业性、国际性、资金密集性等特征。洗钱有走私货币、利用赌博等娱乐场所,利用各种奖券,利用银行系统、利用货币交换和非正式金融机构等形式。目前,我国存在着严重谋利型犯罪问题,非法收益数额大,反洗钱任务紧迫。为此,我国对洗钱应采取完善反洗钱的刑事立法,成立反洗钱的专业机构,加强国际间的协作及对黑钱流动加强监督和管理等措施。(本文来源于《厦门特区党校学报》期刊1999年03期）
邹明理,宫万路[8]（1997）在《论洗钱犯罪的特征及法律对策》一文中研究指出论洗钱犯罪的特征及法律对策●西南政法大学教授邹明理硕士研究生宫万路据统计，二十世纪九十年代以来，每年全球毒品交易额已超过５０００亿美元，占国际贸易总额的七分之一以上。①与此相对应，来自其他诸如逃税、走私、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等犯罪所得也与毒品交...(本文来源于《现代法学》期刊1997年05期）
洗钱犯罪特征论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
一、走私资金交易途径(一)通过地下钱庄等非法跨境汇兑机构转移资金走私分子为逃避正规汇兑渠道外汇管理的监控,选择地下钱庄等非法汇兑机构汇兑走私资金。通过地下钱庄收付、汇兑走私资金,适用金额大,快捷方便。例如,W市走私铁合金案中,走私犯罪分子利用出口服装的集装箱夹藏钼铁、铬铁、硅铁合金出口到韩国,在韩国收取走私款后,将近亿元资金通过跨境地下钱庄等非法途径汇兑回国。(二)利用境内外关联公司贸易资金对冲非法收
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
洗钱犯罪特征论文参考文献
[1].苏永乐.反洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与风险防范——以“e租宝”非法集资案为例[J].金融经济.2016
[2].李雁,李俊锋.走私犯罪洗钱途径及可疑交易特征分析[J].金融发展研究.2014
[3].官晓虹.我国当前洗钱犯罪的原因、特征及趋势[J].知识经济.2009
[4].王志新.公安部明确洗钱犯罪七大特征[N].中华工商时报.2006
[5].林升铿.洗钱的犯罪作用场及其场域效应——从中国洗钱的上游犯罪特征和趋势谈起[J].福建行政学院福建经济管理干部学院学报.2005
[6].郝如建,赵学飞.当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制[J].安徽广播电视大学学报.2004
[7].陈金锄.洗钱犯罪行为的特征及防范[J].厦门特区党校学报.1999
[8].邹明理,宫万路.论洗钱犯罪的特征及法律对策[J].现代法学.1997