许井荣:荷兰安治亚银行巨额反洗钱处罚案件分析及启示论文

本文主要研究内容

作者许井荣（2019）在《荷兰安智银行反洗钱巨额处罚案的分析及启示》一文中研究指出：本文基于荷兰国际集团旗下的荷兰安智银行因违反荷兰《反洗钱和反恐融资法》被荷兰检察院处罚7.75亿欧元事件,梳理荷兰安智银行反洗钱工作漏洞和形成原因,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议。

Abstract

ben wen ji yu he lan guo ji ji tuan qi xia de he lan an zhi yin hang yin wei fan he lan 《fan xi qian he fan kong rong zi fa 》bei he lan jian cha yuan chu fa 7.75yi ou yuan shi jian ,shu li he lan an zhi yin hang fan xi qian gong zuo lou dong he xing cheng yuan yin ,jie ge zhong guo yang hang fan xi qian gong zuo shi jian ,di chu xiang guan jian yi 。

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自金融会计的许井荣，发表于刊物金融会计2019年01期论文，是一篇关于荷兰安智银行论文,反洗钱论文,处罚论文,分析论文,启示论文,金融会计2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自金融会计2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

标签：荷兰安智银行论文; 反洗钱论文; 处罚论文; 分析论文; 启示论文; 金融会计2019年01期论文;

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