导读:本文包含了反洗钱义务论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:反洗钱,监管,保险业,难点
反洗钱义务论文文献综述
唐明侠[1]（2019）在《浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务》一文中研究指出近年来,受国际政治、经济影响,国内外反洗钱形势发生了很大变化,预防洗钱犯罪,维护金融稳定,已是我国反洗钱义务机构当前和今后一段时期反洗钱工作的重点。因此,为提升反洗钱工作整体水平,相关机构应不断调整工作方法措施,以适应反洗钱工作发展的需要。本文通过对反洗钱监管机制的完善和保险业反洗钱履职方面存在的难点进行分析探讨,就如何提高保险业反洗钱风险防范能力提出了改进措施。(本文来源于《时代金融》期刊2019年31期）
本报[2]（2019）在《深入做好反洗钱和反恐怖融资工作》一文中研究指出当前，反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。日前，金融特别行动组（FATF）在其官方网站公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，对下一步全社会共同做好反洗钱和反恐怖融资工作提出更高的要求和挑战。为此，本报就相关内容对(本文来源于《焦作日报》期刊2019-05-23）
李家玲,冯瑶,张伟[3]（2019）在《反洗钱义务机构实现全覆盖》一文中研究指出从1997年刑法的修订首次出现洗钱罪，到2006年反洗钱法的颁布；从2007年加入FATF国际反洗钱和反恐怖融资组织，到2019年FATF发布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》肯定我国反洗钱和反恐怖融资工作；从《金融机构反洗钱规定》的制定出台，到国务院(本文来源于《金融时报》期刊2019-05-14）
肖敏,滕璐[4]（2018）在《履行反洗钱义务 全面维护宜昌经济金融安全》一文中研究指出核心提示中国人民银行宜昌市中心支行、宜昌市民政局联合制定并印发了《宜昌市社会组织反洗钱和反恐怖融资工作指引》，正式启动了宜昌市社会组织反洗钱工作。至此，宜昌市反洗钱义务主体从金融机构、支付机构扩展到包括社会组织在内的特定非金融机构。通过反洗钱义(本文来源于《叁峡日报》期刊2018-12-13）
赵贞淑,尹子媛[5]（2018）在《对会计师履行反洗钱义务监管的调查研究——以延边州为例》一文中研究指出近年来,随着经济全球化的不断发展和互联网对世界的深入影响,有关经济犯罪的手段日益现代化和复杂化,同时由于国家对常规金融机构监管力度的日渐加大以及金融机构自身不断完善业务水平、提高反洗钱业务能力,洗钱犯罪已经逐步转向监管力度薄弱、法律缺位、制度空白的某些特定非金融行业,使得反洗钱监管工作遇到了新的瓶颈。会计师行业反洗钱工作的意义重大,会计师事务所在监管机构的指导下反洗钱意识逐渐增强,反洗钱工作取得了阶段性的进展,但是会计师行业履行反洗钱监管义务的工作仍然存在源头性的困难,亟待多方配合、全方位解决监管难题。(本文来源于《吉林金融研究》期刊2018年11期）
冯娜娜[6]（2018）在《明确银行业金融机构反洗钱反恐怖融资义务》一文中研究指出中国银保监会日前发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。《征求意见稿》对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务作出了规定。《征求意见稿》要求，银行业金融机构应当建立健全反洗钱和反恐怖融资风险管理体系，(本文来源于《中国保险报》期刊2018-10-30）
王晓[7]（2018）在《叁部委发文：明确互金机构反洗钱、反恐融资义务》一文中研究指出10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下称《办法》），旨在规范和切实预防互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。在10月9日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局在北京召开金融(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2018-10-11）
[8]（2018）在《人民银行呼和浩特中心支行成功举办2018年内蒙古自治区义务机构反洗钱知识竞赛》一文中研究指出按照国务院《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》和中国人民银行关于开展"防控金融风险、支持经济发展"竞赛活动的总体要求,人民银行呼和浩特中心支行组织举办了2018年内蒙古义务机构反洗钱知识竞赛。该竞赛意在为进一步贯彻落实《反洗钱法》及相关法律法规,全面推进反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制建设,促进内蒙古自治区(本文来源于《北方金融》期刊2018年09期）
林兴,陈胜,陈晨[9]（2018）在《证券公司洗钱风险评估体系与实施框架研究——证券公司作为反洗钱义务主体实施洗钱风险评估工作的思考》一文中研究指出根据国际标准组织(ISO)于2009年11月发表的"风险管理——原则与指引",风险是指不确定性对目标的影响。洗钱风险是由客观存在的不确定性造成的影响,是由洗钱威胁和洗钱漏洞共同产生的结果。根据对风险要素的理解,洗钱风险评估可以包括洗钱威胁评估、反洗钱漏洞评估等。洗钱风险评估可以是侧重其中某一种因素的单独评估,也可以是综合多种因素的整体评估。(本文来源于《创新与发展：中国证券业2017年论文集》期刊2018-09-01）
刘靖明[10]（2017）在《县域保险机构履行反洗钱义务情况浅析——以内蒙古牙克石市为例》一文中研究指出县域保险机构,多是法人保险公司的派出机构,一般包括保险支公司、营业部和营销服务部,受经济总量、现行管理体制、业务经营模式、人员素质等因素制约,在履行反洗钱义务过程中存在问题和难点,需要不断探索和研究,现结合内蒙古牙克石市人民银行反洗钱监管工作实践,对县域保险机构履行反洗钱义务情况浅析如下:一、基本情况截至2016年12月末,牙克石市辖区保险网点19家,其中:支公司8家、营销服务部4家、人(本文来源于《北方金融》期刊2017年10期）
反洗钱义务论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
当前，反洗钱和反恐怖融资工作已经成为防控金融风险、维护金融安全的重要载体。日前，金融特别行动组（FATF）在其官方网站公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，对下一步全社会共同做好反洗钱和反恐怖融资工作提出更高的要求和挑战。为此，本报就相关内容对
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反洗钱义务论文参考文献
[1].唐明侠.浅议反洗钱工作发展与保险业反洗钱义务[J].时代金融.2019
[2].本报.深入做好反洗钱和反恐怖融资工作[N].焦作日报.2019
[3].李家玲,冯瑶,张伟.反洗钱义务机构实现全覆盖[N].金融时报.2019
[4].肖敏,滕璐.履行反洗钱义务全面维护宜昌经济金融安全[N].叁峡日报.2018
[5].赵贞淑,尹子媛.对会计师履行反洗钱义务监管的调查研究——以延边州为例[J].吉林金融研究.2018
[6].冯娜娜.明确银行业金融机构反洗钱反恐怖融资义务[N].中国保险报.2018
[7].王晓.叁部委发文：明确互金机构反洗钱、反恐融资义务[N].21世纪经济报道.2018
[8]..人民银行呼和浩特中心支行成功举办2018年内蒙古自治区义务机构反洗钱知识竞赛[J].北方金融.2018
[9].林兴,陈胜,陈晨.证券公司洗钱风险评估体系与实施框架研究——证券公司作为反洗钱义务主体实施洗钱风险评估工作的思考[C].创新与发展：中国证券业2017年论文集.2018
[10].刘靖明.县域保险机构履行反洗钱义务情况浅析——以内蒙古牙克石市为例[J].北方金融.2017