导读:本文包含了可疑交易检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:反洗钱,可疑金融交易识别,数据挖掘,孤立点检测
可疑交易检测论文文献综述
孙景,张成虎,陈善新[1]（2010）在《基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究》一文中研究指出尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点检测方法,可以持续地从大量的日常交易中发现极少数的与正常交易显着不同的异常交易。从孤立点分析角度,提出了基于非频繁模式挖掘思想和概念漂移处理的混合属性空间上时间序列孤立点检测方法;从可疑金融交易识别的角度,提出了对每天持续动态产生的海量金融交易数据进行分析的一种新思路。(本文来源于《统计与决策》期刊2010年18期）
汤俊,熊前兴[2]（2006）在《用于可疑金融交易监控的对比离群点检测模型》一文中研究指出对基于单数据集和多数据集的离群点算法进行研究,提出一个基于距离模式进行数据集间参照对比的离群点判别模型,该模型通过数学定义清晰描述了参照集和对比集之间离群点模式的判别检测关系,为深入研究切合金融数据挖掘特点的算法建立形式化描述体系。这一模型也可推广应用于网络入侵检测、财务审计、图像识别、电子商务、医疗疫情监测等领域。(本文来源于《武汉理工大学学报》期刊2006年04期）
可疑交易检测论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
对基于单数据集和多数据集的离群点算法进行研究,提出一个基于距离模式进行数据集间参照对比的离群点判别模型,该模型通过数学定义清晰描述了参照集和对比集之间离群点模式的判别检测关系,为深入研究切合金融数据挖掘特点的算法建立形式化描述体系。这一模型也可推广应用于网络入侵检测、财务审计、图像识别、电子商务、医疗疫情监测等领域。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
可疑交易检测论文参考文献
[1].孙景,张成虎,陈善新.基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究[J].统计与决策.2010
[2].汤俊,熊前兴.用于可疑金融交易监控的对比离群点检测模型[J].武汉理工大学学报.2006