导读:本文包含了金融反恐论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融反恐,伊斯兰国,恐怖主义,美国
金融反恐论文文献综述
靳挺宇[1]（2018）在《美国对“伊斯兰国”的金融反恐研究：策略和机制》一文中研究指出“基地组织”头目本·拉登被击毙后,以“伊斯兰国”为代表的恐怖主义组织对人类社会产生新的威胁,如何打击新型恐怖组织“伊斯兰国”成为国际社会关注的重大课题。美国在打击“伊斯兰国”的反恐行动中,没有使用其向来倚重的派遣地面武装力量进行直接军事作战的方式,而是围绕切断“伊斯兰国”的资金链这一目标开展了金融反恐。因此,本文对下列问题进行研究:美国为什么要对“伊斯兰国”进行金融反恐?美国对“伊斯兰国”的金融反恐采用了哪些策略?美国的金融反恐依托于什么机制?取得了什么成效?美国对“伊斯兰国”进行金融反恐受到代价预期、利益相关性等多种因素的影响,可以归纳为主、客观两个层面的原因。主观上,美国需要以合适的手段打击“伊斯兰国”,以维护自己在中东地区的影响力。客观上,受到国内反战舆论、国家安全政策调整、战争成本预期等方面的因素影响。本研究在对美国2011-2016年的国家安全战略报告、2013-2017年美国反恐报告、美国财政部文件分析之后,发现美国对“伊斯兰国”的金融反恐的实践中具有一致性和连续性因素。美国使用了反洗钱和反恐怖融资、冻结恐怖资金和空袭“伊斯兰国”经济设施等多种金融反恐策略,通过多元化的机制来打击“伊斯兰国”。最后通过研究发现,美国对“伊斯兰国”的金融反恐策略和机制相对完善,在遏制“伊斯兰国”资金筹措和流转上产生了积极影响,促进了“伊斯兰国”最终被“剿灭”的进程。但也存在着一些有待改进的问题,比如:在恐怖袭击活动成本日益低廉化的今天,其金融反恐策略难以追踪到较小数额的恐怖资金流动等。(本文来源于《广东外语外贸大学》期刊2018-05-18）
赵秉志,王剑波[2]（2016）在《金融反恐国际合作法律规范及其执行情况之考察》一文中研究指出金融反恐领域的国际法律合作是当代国际社会反恐法治的重要方面。联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、联合国安理会的反恐融资系列决议以及国际组织金融行动特别工作组(FATF)关于反恐融资的特别建议共同构成了金融反恐国际合作法律体系的基本框架,在金融反恐国际法治合作中具有积极的作用,但其中也存在一些需要检讨与完善的问题。金融反恐国际合作法律在各国的执行情况也存在明显差异。(本文来源于《刑法论丛》期刊2016年04期）
李丹捷,王子一[3]（2017）在《国际金融反恐的现状、问题及对策》一文中研究指出近年来,国际间的恐怖主义冲突不断,特别是自"911"以来,人们对反恐问题越来越关注。国际金融反恐是最重要的反恐手段之一,但近几年来国际金融反恐的效果却不尽如人意,究其原因,主要是因为恐怖主义和恐怖组织产生的原因的复杂性,以及在进行国际金融反恐时,所使用的手段冲击了人权保障的基本理念,因此才导致国际金融反恐手段难以实行,即便勉强为之,也难以取得良好的反恐效果。(本文来源于《大众投资指南》期刊2017年01期）
任彦[4]（2016）在《欧盟拟强化“金融反恐”行动》一文中研究指出欧盟委员会日前向欧洲议会提交了一份行动计划，旨在加大对恐怖组织财政支持系统的打击力度。有分析指出，这是欧盟针对日益猖獗的恐怖主义做出的有力而及时的回应，对于从根源上铲除恐怖主义非常重要。该行动计划主要有两项内容：一是通过资金流动追踪恐怖分子，同(本文来源于《人民日报》期刊2016-02-12）
阿地力江·阿布都力[5]（2009）在《金融反恐的难点分析及对策》一文中研究指出反恐要取得成功,必须遏制和消除恐怖融资行为。目前金融反恐已成为对恐怖主义进行军事、外交和情报打击之外的第四战场。文章在分析恐怖组织资金筹资的一般方法的基础上,对金融反恐的难点进行深入探讨,提出金融反恐的对策和建议。(本文来源于《生产力研究》期刊2009年16期）
王俊[6]（2009）在《国际金融反恐法律制度研究》一文中研究指出恐怖主义当今是国际社会面临的共同问题,是对国际和平与安全的严重威胁,打击恐怖主义符合国际社会的共同利益。“9·11”事件以后,反恐工作进入了一个全新的阶段,反恐在军事、外交、情报等领域综合展开。虽然各种措施不断加强,但世界各地重大恶性恐怖袭击事件仍在持续发生。其中一个重要的原因是恐怖资金的流动。恐怖组织依靠资金和资本运作,可以随时随地从事跨国恐怖活动。要遏制恐怖势力的发展势头,必须斩断其资金来源。虽然国际社会在世界范围内逐步形成了打击和惩治恐怖主义融资的共识,而且历次联合国大会直接或间接地通过了一系列消除国际恐怖主义的措施、宣言和公约,这些国际文件也充分显示了打击恐怖主义融资的效能。不过,从国际组织和世界各国原有的惩治恐怖主义融资犯罪立法的形式与内容上看,都存在着需要补充与完善之处。为此,许多国家迅速行动起来,及时修改、补充与完善本国原有的惩治恐怖主义融资的立法,以在立法层面作出回应。然而,由于各种原因,金融反恐的效果并不明显。中国近年来亦已屡屡成为恐怖主义的受害者,并且随着中国经济实力的增强,中国在国际金融舞台的重要性越来越高,中国在国际金融反恐中的地位越来越重要。中国在反洗钱和反恐融资领域做了大量卓有成效的工作,中国出台了《反洗钱法》和一系列部门规章,贯彻国际标准、完善反洗钱法框架和监管等等,初步建立了反洗钱和反恐融资的法律法规体系,充分展示了作为负责任的大国对反洗钱和反恐融资的态度。但由于种种原因,我国的金融反恐还不完善,针对中国金融反恐存在的问题,进行针对性的分析,并给出自己的意见,以求为完善我国金融反恐法律实践提供某种参考。本文分为五个部分:引言部分简要说明了恐怖融资对恐怖活动的巨大作用和国际金融反恐法律在遏制恐怖主义融资活动方面的巨大作用。第一部分,首先阐述了恐怖主义对一国内部而言,会影响一国社会秩序与政治稳定,甚至酿成社会动荡与国内战争,并对经济造成巨大危害;对国际社会而言,影响国际安全,加剧国际矛盾,有时甚至成为国际战争的导火索,说明了恐怖主义的巨大危害。并指明随着全球经济一体化的加强,经济全球化既给恐怖主义融资带来便利,也使国际社会和国家之间联手进行金融反恐合作成为可能。其次,通过对恐怖主义的特征分析,指明恐怖主义融资是指恐怖组织、恐怖分子(或恐怖组织、恐怖分子的代理人)募集、占有、使用资金或者其他形式财产,以支持和帮助恐怖活动的行为和活动。最后,由恐怖主义融资定义得出国际金融反恐是指通过各国金融系统和各种机构,发现和追踪恐怖主义资金的来源和去向,从而切断恐怖主义的资金来源,使恐怖组织、恐怖分子无法生存或发展,降低恐怖活动发生的机率,达到遏制恐怖活动发生的目的。最后,分析了国际金融反恐与反洗钱的关系,指明金融反恐与反洗钱既有区别又有联系是一种交叉的关系。第二章分为两个部分,第一部分介绍了联合国、金融行动特别工作组、埃格蒙特集团、亚太反洗钱小组、欧亚反洗钱与反恐融资小组这些国际组织金融反恐的特点和规则;第二部分介绍了不同法系国家如英美法系的美国、英国和大陆法系的德国这些发达国家金融反恐的体制和特点。第叁章分析了国际金融反恐存在的问题:金融反恐效果不佳,金融隐私权受到侵害,增加金融机构的成本,国家主权受到冲击,违反基本人权;进一步分析了国际金融反恐存在问题的原因:恐怖主义难以认定带来合作障碍,金融机构和监管当局的合作不理想,国际金融反恐需要的刑事司法协助进展缓慢,利用金融反恐谋求霸权私利引起不满;针对国际金融反恐存在的问题和原因提出了国际金融反恐措施调整与完善的对策:进一步明确恐怖主义概念,金融机构和监管部门加强合作,金融反恐措施应符合比例原则,反对金融霸权,加强国际合作。第四章,简要介绍了中国金融反恐立法实践的基本框架,并通过对中国金融反恐立法实践的不足的分析,为完善我国金融反恐立法实践,打击恐怖主义融资,提供了自己的一些浅见。结语部分对国际金融反恐的现状做了总结,并对未来国际金融反恐法律体系的建设做了展望。(本文来源于《西南政法大学》期刊2009-04-10）
王文华[7]（2008）在《论国际金融反恐的现状与反思》一文中研究指出作为反恐的重要手段之一,国际金融反恐有它存在的必要性和可行性。但是,几年来国际金融反恐的效果不尽如人意,其主要原因是所采用的某些手段与人权保障的基本理念相冲突,以及恐怖主义、恐怖组织产生原因的复杂性等。展望未来,各国应当理性地对待国际金融反恐,调整和完善相应措施,尽可能减少对公民权利与金融自由的限制。(本文来源于《国际论坛》期刊2008年03期）
黄卓昊[8]（2008）在《恐怖主义融资犯罪和金融反恐立法研究》一文中研究指出恐怖活动是现代社会发展到一定阶段的产物,对人类的生存、发展构成了极大的威胁。金钱是恐怖主义的生命线,胡锦涛总书记曾在上海合作组织塔什干峰会上指出“恐怖融资是恐怖组织和恐怖分子保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动的资金基础和关键来源。反恐要取得成功,必须遏制和消除恐怖融资行为。”目前,我们所知的大规模恐怖活动不是任何一个个人或国家都有实力从事的,这些活动都需要雄厚的资金来源。没有雄厚的资金支持,恐怖活动根本无法进行。完善我国金融反恐立法,有效切断恐怖主义财源,从经济角度限制其生存、发展是当务之急。9/11事件以后,以美国为首的西方国家建立了国际金融反恐阵营,以期各国携手在更广的范围内给恐怖主义金融供给线以沉重的打击。但是6年过去后,金融反恐的效果并不理想。随着对恐怖犯罪恐惧的沉淀,一些学者们也开始理性地分析现行金融反恐措施的可行性,本文试图在这些学者的研究基础上进一步发展,对金融反恐效果不佳的问题给出自己的观点,并对整个金融反恐制度提出完善的建议。此外,由于恐怖融资犯罪属于新型犯罪,我国对这种犯罪的认识还停留在相对初步的阶段。从2002年到2006年,我国共有28起关于领导、组织、参与恐怖活动的公诉案件,但其中没有一起是涉及恐怖融资犯罪的。此外,我国对这种犯罪的侦查还处在比较传统的方式上,针对性较弱。对诸如银行等金融机构协助司法机关间接侦查等先进打击方式的引入上还存在一定差距。本文试图在对中国如何完善金融反恐立法提出自己的看法。本文分为五个部分,引言;第一章对恐怖主义融资犯罪进行概述,详细分析了恐怖主义对资金的依赖,并介绍了恐怖主义融资的主要方式;第二章首先对当今金融反恐阵营中与中国直接相关的国际组织及其职能进行介绍,然后剖析了现今金融反恐的主要措施,得出当今金融反恐的立法取向:“通过反洗钱立法打击恐怖主义融资”。第叁章以金融反恐效果不佳的现状为起点,对现行金融反恐的立法取向提出质疑。文章通过分析指出,金融反恐与反洗钱不能完全等同,在强调反洗钱立法在金融反恐中应用的同时,应针对恐怖主义融资犯罪自身的特点加强金融反恐立法的资金追踪功能。第四章简要介绍了中国完善金融反恐立法的必要性,并对我国现行立法实践进行分析,指出缺陷,并对如何完善提出了对策和思路。(本文来源于《华东政法大学》期刊2008-04-24）
张梅琳,牛树成[9]（2007）在《国际金融反恐:现状与启示》一文中研究指出本文介绍了国际金融反恐的规则、一些国家目前的反洗钱反恐融资(AML/CFT)机制以及我国金融反恐的现状,并得出一些借鉴和启示。(本文来源于《上海金融》期刊2007年06期）
张梅琳,牛树成[10]（2007）在《国际金融反恐:现状与问题》一文中研究指出“9·11”事件后美国发起了全球范围内的金融反恐战,本文介绍了金融反恐的由来、国际上关于金融反恐的标准、世界上主要国家目前的反洗钱反恐融资(AML/CFT)机制以及我国金融反恐的现状,并分析了金融反恐目前存在的问题和困难。(本文来源于《国际商务研究》期刊2007年03期）
金融反恐论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
金融反恐领域的国际法律合作是当代国际社会反恐法治的重要方面。联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、联合国安理会的反恐融资系列决议以及国际组织金融行动特别工作组(FATF)关于反恐融资的特别建议共同构成了金融反恐国际合作法律体系的基本框架,在金融反恐国际法治合作中具有积极的作用,但其中也存在一些需要检讨与完善的问题。金融反恐国际合作法律在各国的执行情况也存在明显差异。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融反恐论文参考文献
[1].靳挺宇.美国对“伊斯兰国”的金融反恐研究：策略和机制[D].广东外语外贸大学.2018
[2].赵秉志,王剑波.金融反恐国际合作法律规范及其执行情况之考察[J].刑法论丛.2016
[3].李丹捷,王子一.国际金融反恐的现状、问题及对策[J].大众投资指南.2017
[4].任彦.欧盟拟强化“金融反恐”行动[N].人民日报.2016
[5].阿地力江·阿布都力.金融反恐的难点分析及对策[J].生产力研究.2009
[6].王俊.国际金融反恐法律制度研究[D].西南政法大学.2009
[7].王文华.论国际金融反恐的现状与反思[J].国际论坛.2008
[8].黄卓昊.恐怖主义融资犯罪和金融反恐立法研究[D].华东政法大学.2008
[9].张梅琳,牛树成.国际金融反恐:现状与启示[J].上海金融.2007
[10].张梅琳,牛树成.国际金融反恐:现状与问题[J].国际商务研究.2007