导读:本文包含了反洗钱监测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:情报中心,冰岛,备忘录,可疑交易报告,情报交流,信息收集,情报机构,互惠原则,反恐怖
反洗钱监测论文文献综述
牛娟娟[1]（2019）在《中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心签署合作谅解备忘录》一文中研究指出本报讯 牛娟娟报道 近日，中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第54份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱(本文来源于《金融时报》期刊2019-08-15）
苏如飞[2]（2019）在《美国纽约金融监管局反洗钱交易监测504编认证研究》一文中研究指出根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视。纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱责任,具有较强借鉴意义。(本文来源于《金融会计》期刊2019年04期）
刘琪[3]（2019）在《中国互金协会：持续推动反洗钱和反恐怖融资网络监测工作》一文中研究指出近日，中国互联网金融协会（以下简称“协会”）官网微信发布消息称，2019年中国互联网金融协会工作会议在北京召开。会议指出，今年协会将持续推动统计监测、信息共享、披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工(本文来源于《证券日报》期刊2019-02-01）
罗玉冰[4]（2018）在《构筑科学精准的反洗钱监测体系》一文中研究指出中国反洗钱监测分析中心(以下简称"反洗钱中心")自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护社(本文来源于《中国金融》期刊2018年23期）
向玲,徐征,阮强,张旌[5]（2018）在《保险业反洗钱智能监测模型研究》一文中研究指出随着洗钱犯罪日益复杂化、多样化,国内外反洗钱监管形势也日趋严峻,保险业反洗钱工作面临更大挑战,急需利用新技术丰富和完善反洗钱监测手段。本文将介绍如何利用人工智能技术建立反洗钱智能监测模型,提升反洗钱工作的有效性。人工智能技术在反洗钱领域的应用可以有3个场景,即:可疑交易识别、可疑交易分析、外部信息调查。保险公司可以充分利用自身的海量交易数据、互联网数据,结(本文来源于《金融电子化》期刊2018年11期）
龚于清[6]（2018）在《银行反洗钱监测系统的设计与实现》一文中研究指出伴随着科学技术的发展和全球金融市场的变革,金融领域出现的犯罪活动日渐复杂与频繁,其中洗钱活动尤为猖獗。洗钱这一犯罪活动不仅扰乱了金融秩序,而且影响了社会稳定,阻碍了经济发展。银行业以货币资金为主要经营对象,最容易被洗钱分子利用,因此银行在反洗钱方面所做的工作意义重大,任重道远。反洗钱计算机系统是做好反洗钱工作必不可少的重要工具。在此背景下,本论文基于辽阳银行反洗钱业务,设计了一套实用的反洗钱监测系统。该系统以金融机构业务核算系统大数据为依托,结合监管机构对金融机构反洗钱报送的要求,及时发现大额和可疑交易,从而有效识别并防范银行反洗钱的风险。本文以反洗钱监测系统的设计与实现作为分析研究的目的。对比了国内外反洗钱的实际情况,结合国家相关法律法规和辽阳银行反洗钱工作的要求,对系统的需求进行了分析。在此基础上,从反洗钱监测系统的系统架构、功能模块设计、数据库设计以及开发实现等各方面进行了较为详细地介绍与论述。通过实际工作环境测试对系统的运行与测试结果做了具体分析,完善了系统模块功能的微调。测试结果表明,本文设计的系统方案合理,满足要求,进一步验证了系统的可行性、实用性和有效性,可以完成系统的上线使用。(本文来源于《大连海事大学》期刊2018-09-01）
陈植[7]（2018）在《跨境支付的反洗钱挑战：资金流向难监测，遭遇欧盟最严个人信息保护掣肘》一文中研究指出今年7月末，外管局公布27起违规案例，其中5起违规案例涉及第叁方支付公司违反外汇管理规定，包括支付宝、财付通等第叁方支付机构首度出现在违规案例中。这令第叁方支付机构开始意识到，随着跨境支付业务持续火热，趋严监管已经如影随形。“本月我们(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2018-08-29）
刘斌[8]（2018）在《如何加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设》一文中研究指出证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系的建立,有助于维持我国经济社会的健康发展,遏制经济犯罪与上游犯罪,维护金融安全与社会正义,为此本文谨就证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系的建设进行阐述与探讨,旨在进一步推动反洗钱可疑交易监测体系建设水平的提升。(本文来源于《时代金融》期刊2018年20期）
王鑫海[9]（2018）在《银行反洗钱监测系统的设计与实现》一文中研究指出伴随着世界多元化和经济一体化的快速发展和科学技术的进步,世界范围内经济活动的进一步加深,随之而来的利用先进科学技术和合法手段参与的与经济金融有关的违法犯罪活动也日渐频繁,其中通过合法手段进行的洗钱违法犯罪行为逐渐成为了一个威胁到各个国家和地区社会安全稳定和经济发展的严重问题。根据长期以来国内外反洗钱工作积累的工作经验分析,洗钱的犯罪方式主要在金融监管制度和治理手段尚未建立完全,人们反洗钱思想淡薄的国家和区域,洗钱犯罪通常会利用效率高、风险较小、较为安全、低廉成本的手段和渠道,而在我国,现在反洗钱体系仍在构建发展的阶段,无论是在法律法规建设还是在监管工作部署方面都存在风险漏洞,反洗钱协作系统的构建迫在眉睫。为实际履行银行金融机构反洗钱工作的基本职责和责任,有效提高打击治理洗钱犯罪的能力,维护金融消费者的合法权益和金融市场的稳定,有效监管金融消费者的交易信息、交易行为、构建横向信息共享的反洗钱数据平台,提升反洗钱的数据上传和处理效率,针对现实业务需求研究设计了反洗钱监测系统。最初从反洗钱的监测系统中,系统设计目标开展分析研究,然后根据考察国内和国外此类反洗钱监测系统的发展现状和方向,又对系统研发所应用到到技术、工具、理论、方法等做作了系统的研究。结合国家相关法律法规,以及银行业务规范标准要求对本系统的实际工作环境需求又做出了进一步的改进和完善。最终通过系统的实际工作环境测试以及进行的系统模块功能微调,完成了系统的上线使用。(本文来源于《长春工业大学》期刊2018-06-01）
罗璠[10]（2018）在《金融机构反洗钱可疑交易监测——基于新监管政策视角》一文中研究指出2016年12月31日,中国人民银行修订《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对反洗钱监管工作带来影响。本文以武汉市地方法人金融机构为调查对象,分析新法规实施后的效应,分析显示当前金融机构在执行法规上存在系统配套僵化等多个问题,据此本文提出监管政策建议。(本文来源于《青海金融》期刊2018年05期）
反洗钱监测论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视。纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱责任,具有较强借鉴意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反洗钱监测论文参考文献
[1].牛娟娟.中国反洗钱监测分析中心与冰岛金融情报中心签署合作谅解备忘录[N].金融时报.2019
[2].苏如飞.美国纽约金融监管局反洗钱交易监测504编认证研究[J].金融会计.2019
[3].刘琪.中国互金协会：持续推动反洗钱和反恐怖融资网络监测工作[N].证券日报.2019
[4].罗玉冰.构筑科学精准的反洗钱监测体系[J].中国金融.2018
[5].向玲,徐征,阮强,张旌.保险业反洗钱智能监测模型研究[J].金融电子化.2018
[6].龚于清.银行反洗钱监测系统的设计与实现[D].大连海事大学.2018
[7].陈植.跨境支付的反洗钱挑战：资金流向难监测，遭遇欧盟最严个人信息保护掣肘[N].21世纪经济报道.2018
[8].刘斌.如何加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设[J].时代金融.2018
[9].王鑫海.银行反洗钱监测系统的设计与实现[D].长春工业大学.2018
[10].罗璠.金融机构反洗钱可疑交易监测——基于新监管政策视角[J].青海金融.2018