导读:本文包含了国际洗钱犯罪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:跨国洗钱,上游犯罪,国际规定,范围
国际洗钱犯罪论文文献综述
宋俊[1]（2014）在《洗钱上游犯罪范围的国际趋势及对我国的启示》一文中研究指出当今世界,经济全球化在不断加强,国与国之间的联系日益紧密,跨国洗钱犯罪也显得更加富有时代性。随着科技的日新月异以及金融服务的全球化,使得与犯罪有关的金融问题也变得日益复杂。作为经济全球化的产物之一,洗钱犯罪越发成为一种智能型犯罪,严重危害到各国的法律、经济及政治安全。洗钱的上游犯罪一般发生在各国国内,但是洗钱行为本身具有国际化特征,如洗钱活动往往在两个以上的国家进行。随着经济全球化带来的国家之间经济交流的不断深入、资本国际化引起国与国之间在资本的利用和流通上的便利,再加上高度发达与先进的信息技术为洗钱活动提供了更为隐蔽的外衣,导致洗钱犯罪在世界各国日益猖獗,并与走私、入口贩卖、贩毒、黑社会性质组织犯罪、偷税漏税、贪污贿赂等犯罪活动有着千丝万缕的联系。洗钱的严重危害,已经引起各国政府的高度重视。其不仅破坏社会信用基础,也严重威胁到法律稳定、经济金融安全和社会安定。洗钱给本国经济发展和政治稳定带来的严重危害,让各国政府不得不高度重视这一问题。各国联合起来,进行有效的协调与合作,加大力度打击洗钱犯罪,已经成为国际社会的共识,也是各国开展法律、政治与经济合作的重要基础。从1988年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》开始,国际社会在制定控制洗钱以及相关犯罪的国际法律规则方面正不断取得突破性进展。联合国有关公约,如《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》和《联合国反腐败公约》以及国际规范文件如《四十条建议》、《九条特别建议》等,各种国际性公约、国际性法律文件以及各国国内法对洗钱犯罪的相关规定,均已呈现出对洗钱的上游犯罪的范围进行扩大化规定的趋势。本文通过考察研究国际公约、相关的国际规范法律文件以及世界各国国内法对洗钱罪上游犯罪范围的规定,通过探讨这些规定在反跨国洗钱犯罪实践的指导作用,得出扩大洗钱罪上游犯罪范围在立法上有利于打击日益猖獗的洗钱犯罪,有助于维护国际金融政治体系的稳定与平衡,促进国际社会在打击洗钱犯罪方面的协调与一致。这一结论对我国的洗钱立法也具有重要的启示意义,特别是目前在我国国内各学者对这一问题所持的不同的观点以及所取得的不同研究成果的基础上,结合我国在这一问题上的立法实践,同时对国际社会的各项规定加以参考,本文最终得出我国应当扩大洗钱罪上游犯罪的范围的结论,并重点讨论我们应将洗钱罪上游犯罪范围扩充到何种程度为宜这一问题。(本文来源于《南京大学》期刊2014-04-19）
李永升,李云飞[2]（2014）在《美国打击洗钱犯罪国际战略演变研究》一文中研究指出以9·1事件为标志,美国打击洗钱犯罪的国际战略可分为两个阶段:9·11以前以打击传统的洗钱犯罪为主;9·11以后在战略上将打击传统的洗钱行为和恐怖融资并行。以国际组织为战略平台,以多边和双边的战略合作为手段,在全球范围内逐步推行符合美国国家利益的国际反洗钱标准是美国打击国际洗钱犯罪国家战略的重要特点。美国打击国际洗钱犯罪的国际战略由单一目标向双目标的发展,是美国反洗钱国际战略走向成熟的标志,也是国际社会反洗钱历史进程的一个缩影。(本文来源于《重庆理工大学学报(社会科学)》期刊2014年02期）
侯合心,唐旭[3]（2012）在《洗钱及洗钱上游犯罪国际关系研究——基于我国西南边境特殊地缘关系的分析》一文中研究指出南亚各国因其政治、经济、民族、文化等方面的特殊存在而成为世界范围内的一个较为典型的地区,同时,也正是因为南亚各国的这种地域特殊性,构成了我国云南边境毗邻地区的特殊地缘关系——境外洗钱及洗钱上游犯罪长期保持着对我国境内侵蚀的高位势,并进而决定着我国云南边境地区的洗钱问题在全国范围内具有显着的特殊性和典型性。(本文来源于《财经科学》期刊2012年12期）
赵永林[4]（2011）在《论我国反洗钱犯罪的国际合作》一文中研究指出在经济全球化的背景下,洗钱犯罪凸显国际化发展趋势,因此,强化反洗钱的国际合作尤为重要。我国通过反洗钱立法为开展反洗钱国际合作奠定了基础,并取得一定的成效,但由于现实中还存在着一些问题,客观上影响了国内反洗钱工作的开展以及与国际社会的反洗钱合作,因此有必要通过采取积极、有力的措施解决我国与其他国家之间的反洗钱合作问题,使我国的反洗钱工作更加卓有成效。(本文来源于《法学杂志》期刊2011年05期）
陈东[5]（2010）在《反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究》一文中研究指出洗钱犯罪具有诸多上游犯罪,腐败犯罪是其中之一。腐败犯罪,特别是跨国腐败犯罪,日益演化成为跨国洗钱犯罪。犯罪行为人利用国际金融快速便捷的汇兑工具,实施转移腐败赃款的活动。通过跨国洗钱活动,可以使犯罪分子获取大量的现金,并进而从事经营活动,聚敛更多的非法财产,获取更多的经济资源,从而为进一步实施腐败活动提供经济支持。为此,国际社会给予高度重视,在腐败资产追回和预防腐败资产转移目标下,探讨反洗钱国际合作,以及犯罪资产分享等理论和实践问题,为腐败资产追回和预防腐败资产转移探索国际合作途径,提高反腐败国际合作成效提供方法上的参考。我国为研究实施《联合国反腐败公约》,投入较大的精力,成立了国家预防腐败局,并广泛开展反腐败国际合作,推动实施《联合国反腐败公约》的步伐。本文就围绕以上问题,从反腐败国际合作实践角度,运用实证思考方法加以研究,以期为反腐败调查、追回腐败资产、开展反洗钱合作提供总结与建议性思想材料。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2010年S2期）
兰立宏[6]（2010）在《论国际洗钱犯罪防治策略的完善》一文中研究指出国际社会为预防和打击洗钱犯罪而制定的反洗钱法律文件,因国际反洗钱法律适用主体的有限性以及各国反洗钱法律规范内容上的差异性而收效有限。为有效预防和打击国际洗钱犯罪活动,应尽快推进反洗钱国际刑事立法的统一,加强国际间刑事司法协助,完善金融服务及相关立法。(本文来源于《铁道警官高等专科学校学报》期刊2010年03期）
刘岚[7]（2009）在《依法打击洗钱犯罪 切实履行国际公约》一文中研究指出■专访■ 为依法有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，最高人民法院近日发布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）。最高人民法院刑二庭负责人在接受采访(本文来源于《人民法院报》期刊2009-11-11）
刘守芬,牛广济[8]（2008）在《反国际洗钱犯罪面临的问题与应对》一文中研究指出在当今社会经济全球化背景下,跨国洗钱犯罪行为无论数量、规模还是对经济秩序的危害均是以空前的态势呈现于世人面前。因此,当前反洗钱犯罪具有相当的紧迫性,但由于各国从各自利益出发,对国际洗钱表现出不同的态度。面对反国际洗钱犯罪问题,各国需要在利益协调的基础上强化国际法层面的努力,以解决反国际洗钱犯罪的局限。(本文来源于《山东警察学院学报》期刊2008年05期）
向芙蓉[9]（2007）在《对洗钱罪上游犯罪的比较法研究——兼论国际反腐合作》一文中研究指出我国《刑法修正案(六)》与《反冼钱法》,扩大了洗钱罪的上游犯罪,旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动,也为中国深入参与国际反洗钱合作创造了条件,更为国际反腐提供了合作的基础。各个国家对洗钱犯罪特别是上游犯罪的法律规定在一定程度上决定了国际性反腐的力度和程度。本文通过对部分国家和国际组织打击洗钱的立法和措施,进行分析,并探讨国际反腐过程中的司法实践问题。(本文来源于《法制与社会》期刊2007年10期）
祝沁磊[10]（2007）在《洗钱犯罪在国际领域的新动向及防范措施》一文中研究指出随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动。针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显。犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动。因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大。(本文来源于《哈尔滨职业技术学院学报》期刊2007年03期）
国际洗钱犯罪论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
以9·1事件为标志,美国打击洗钱犯罪的国际战略可分为两个阶段:9·11以前以打击传统的洗钱犯罪为主;9·11以后在战略上将打击传统的洗钱行为和恐怖融资并行。以国际组织为战略平台,以多边和双边的战略合作为手段,在全球范围内逐步推行符合美国国家利益的国际反洗钱标准是美国打击国际洗钱犯罪国家战略的重要特点。美国打击国际洗钱犯罪的国际战略由单一目标向双目标的发展,是美国反洗钱国际战略走向成熟的标志,也是国际社会反洗钱历史进程的一个缩影。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
国际洗钱犯罪论文参考文献
[1].宋俊.洗钱上游犯罪范围的国际趋势及对我国的启示[D].南京大学.2014
[2].李永升,李云飞.美国打击洗钱犯罪国际战略演变研究[J].重庆理工大学学报(社会科学).2014
[3].侯合心,唐旭.洗钱及洗钱上游犯罪国际关系研究——基于我国西南边境特殊地缘关系的分析[J].财经科学.2012
[4].赵永林.论我国反洗钱犯罪的国际合作[J].法学杂志.2011
[5].陈东.反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究[J].技术经济与管理研究.2010
[6].兰立宏.论国际洗钱犯罪防治策略的完善[J].铁道警官高等专科学校学报.2010
[7].刘岚.依法打击洗钱犯罪切实履行国际公约[N].人民法院报.2009
[8].刘守芬,牛广济.反国际洗钱犯罪面临的问题与应对[J].山东警察学院学报.2008
[9].向芙蓉.对洗钱罪上游犯罪的比较法研究——兼论国际反腐合作[J].法制与社会.2007
[10].祝沁磊.洗钱犯罪在国际领域的新动向及防范措施[J].哈尔滨职业技术学院学报.2007