导读:本文包含了反洗钱组织架构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:客户身份,交易记录,保险代理,金融机构
反洗钱组织架构论文文献综述
刘哲,荀雨,宋歌[1]（2012）在《保险反洗钱组织架构亟待理顺》一文中研究指出近年来，吉林省各级人民银行加大了对保险业金融机构反洗钱工作的监管力度，随着对保险业反洗钱现场检查频率和范围的不断扩大和深入，吉林省保险业反洗钱工作有了长足的进展，反洗钱基础性工作都纳入了各类、各级保险公司的日常工作之中。通过现场检查，也反映出辖区保险业金(本文来源于《金融时报》期刊2012-12-05）
常忠武[2]（2007）在《思考我国的反洗钱组织架构建设》一文中研究指出《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的公布施行标志着我国的反洗钱工作进入一个新的发展阶段,如何建立健全一个既符合国(本文来源于《金融电子化》期刊2007年06期）
严立新[3]（2006）在《欧美反洗钱组织架构的设立模式对我国的启示》一文中研究指出反洗钱组织架构的科学合理建立是关系到反洗钱能否卓有成效。本文通过对欧美主要国家反洗钱组织架构分散设置模式和专门设置模式的一般构成及其差异的分析,提出了改革和完善我国反洗钱组织架构的五种模式选择。(本文来源于《江苏社会科学》期刊2006年06期）
反洗钱组织架构论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的公布施行标志着我国的反洗钱工作进入一个新的发展阶段,如何建立健全一个既符合国
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反洗钱组织架构论文参考文献
[1].刘哲,荀雨,宋歌.保险反洗钱组织架构亟待理顺[N].金融时报.2012
[2].常忠武.思考我国的反洗钱组织架构建设[J].金融电子化.2007
[3].严立新.欧美反洗钱组织架构的设立模式对我国的启示[J].江苏社会科学.2006