导读:本文包含了风险为本论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:长叁角一体化,掘金,自贸区建设,叁角区域,人民币国际化,综合金融服务,风险管理水平,林景,战略支点,综合经营
风险为本论文文献综述
黄斌,冯国梁[1]（2019）在《协同“长叁角一体化”发力 中行掘金自贸区强调“风险为本”》一文中研究指出“前期中国银行在同业率先推出了长叁角一体化综合金融服务方案，主要内容就是依托中国银行全球化、综合化优势，在长叁角区域建立总行统一部署、分行和综合经营公司互促发展的服务机制，未来五年，在长叁角地区新投入1万亿信贷资源，创新管理的模式，在长叁角率先实现营销、(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-10-11）
方烨,王彦[2]（2019）在《中国证券行业反洗钱新形势:因应风险为本的监管之势》一文中研究指出FATF于2018年正式发布《以风险为本的证券行业反洗钱工作指引》,该指引从宏观全面的角度阐述了在证券行业落实以风险为本的方法论,评估及缓释证券业洗钱风险的重要性。2017年,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,标志我国反洗钱工作的顶层建设全面加强。2018年9月,中国人民银行反洗钱局为进一步落实国务院办公厅的要求,引导深入实践以风险为本的方法论,制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,全(本文来源于《当代金融家》期刊2019年07期）
本刊评论员[3]（2019）在《化解地方债务风险要以预算硬约束为本》一文中研究指出近年来,我国经济在较高的宏观杠杆率上运行的风险越来越得到重视。这一轮杠杆率上升的特征除了全社会杠杆率总体水平居高不下之外,宏观经济学所说国民经济叁部门即政府部门、企业部门、居民部门对债务的依赖都有所提高。当前,"去杠杆"成为结构性改革的一项重要使命,地方政府债务风险问题更是焦点。在这一背景之下,地方政府降杠杆和防范债务风险面临的约束条(本文来源于《财政监督》期刊2019年12期）
吴桢[4]（2019）在《风险为本，与时俱进，持续提升基金行业反洗钱工作的有效性》一文中研究指出洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段隐瞒或掩饰，并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱犯罪分子往往通过看似正常的金融交易来掩饰或转移犯罪所得，金融行业承担着社会资金存储、融通和转移职能，面临着被洗钱活动利用的风险。我国基金行业为上亿家庭提供专业理财金融(本文来源于《金融投资报》期刊2019-05-15）
李南妮,李秀君,顾文欣[5]（2019）在《深化合作 风险为本 重视宣传》一文中研究指出近年来，人行大连市中支作为辖区反洗钱工作的牵头部门，认真落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，坚持底线思维，服务稳定大局，不断强化反洗钱监管队伍建设，持续完善反洗钱合作机制，督促、指导辖区280余家反洗钱义务机构切实履(本文来源于《金融时报》期刊2019-05-14）
广东人保财险反洗钱工作办公室[6]（2019）在《风险为本 构筑洗钱风险防线》一文中研究指出中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司(以下简称“广东人保财险”)始终坚持风险为本,勤勉尽责工作理念,为防范洗钱风险,遏制洗钱犯罪,结合财产保险公司的特点,以理赔出口管控为重点,以打击保险欺诈为抓手,在防范洗钱风险及反保险欺诈工作方面取得了较好的成效。(本文来源于《中国保险报》期刊2019-04-24）
人民银行兰州中心支行[7]（2019）在《坚持风险为本 筑牢洗钱风险防线》一文中研究指出近年来，人民银行兰州中心支行坚持风险导向和问题导向，切实践行风险为本的反洗钱监管理念，不断强化《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（简称“3号令”）等新政策、新制度落地实施，指导义务机构强化反洗钱数据治理，密切与公安、司法、安全、税务等部门协作配合(本文来源于《甘肃日报》期刊2019-04-23）
张兰盟[8]（2019）在《国际“风险为本”反洗钱监管实践及对我国的启示》一文中研究指出"风险为本"理念已成为国际反洗钱监管的主流,并在一些发达国家和地区形成了较为完善、科学的监管体系。本文在梳理全球主要发达国家和地区"风险为本"反洗钱监管实践经验的基础上,结合我国"风险为本"反洗钱监管框架的建立与发展情况,进一步提出对我国反洗钱监管体系建设的思考和建议。(本文来源于《西部金融》期刊2019年02期）
汤煜[9]（2018）在《地方法人金融机构反洗钱监管框架建立研究——基于“风险为本”》一文中研究指出本文就当前地方法人金融机构反洗钱现状及其现有反洗钱监管框架存在问题进行阐述,同时借鉴国内外先进反洗钱理念,从反洗钱监管模式选择、地方法人金融机构反洗钱工作体系优化、反洗钱外部监管效能强化等方面提出相应思路,希望对建立地方法人金融机构反洗钱监管框架有所启迪。(本文来源于《审计与理财》期刊2018年12期）
王国晓,李华伟[10]（2018）在《风险为本原则下反洗钱监管难点》一文中研究指出随着反洗钱国际标准的提升和反洗钱环境复杂性不断增加,反洗钱监管工作逐步向"风险为本"理念转变。但是从当前基层反洗钱监管实践看,"风险为本"原则下的反洗钱监管工作面临着一些难点,制约着反洗钱履职效能的提升,亟待加以解决。相应的法规制度不够健全,可操作性强的制度规程尚需配套完善。虽然我国已经出台了反洗钱方面的有关法律法规,金融机构大多也根据自身业务情况并结合《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规,制定了涵盖客户(本文来源于《中国金融》期刊2018年20期）
风险为本论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
FATF于2018年正式发布《以风险为本的证券行业反洗钱工作指引》,该指引从宏观全面的角度阐述了在证券行业落实以风险为本的方法论,评估及缓释证券业洗钱风险的重要性。2017年,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,标志我国反洗钱工作的顶层建设全面加强。2018年9月,中国人民银行反洗钱局为进一步落实国务院办公厅的要求,引导深入实践以风险为本的方法论,制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,全
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险为本论文参考文献
[1].黄斌,冯国梁.协同“长叁角一体化”发力中行掘金自贸区强调“风险为本”[N].21世纪经济报道.2019
[2].方烨,王彦.中国证券行业反洗钱新形势:因应风险为本的监管之势[J].当代金融家.2019
[3].本刊评论员.化解地方债务风险要以预算硬约束为本[J].财政监督.2019
[4].吴桢.风险为本，与时俱进，持续提升基金行业反洗钱工作的有效性[N].金融投资报.2019
[5].李南妮,李秀君,顾文欣.深化合作风险为本重视宣传[N].金融时报.2019
[6].广东人保财险反洗钱工作办公室.风险为本构筑洗钱风险防线[N].中国保险报.2019
[7].人民银行兰州中心支行.坚持风险为本筑牢洗钱风险防线[N].甘肃日报.2019
[8].张兰盟.国际“风险为本”反洗钱监管实践及对我国的启示[J].西部金融.2019
[9].汤煜.地方法人金融机构反洗钱监管框架建立研究——基于“风险为本”[J].审计与理财.2018
[10].王国晓,李华伟.风险为本原则下反洗钱监管难点[J].中国金融.2018
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