吴蔚蓝:FATF反洗钱互评背景下加强我国受益人身份认定的借鉴与启示论文

本文主要研究内容

作者吴蔚蓝,郑芙蓉,盖振煜（2019）在《FATF反洗钱互评估背景下强化我国受益所有人身份识别的借鉴与启示》一文中研究指出：文章分析了FATF反洗钱互评估背景下受益所有人在国际上的主要适用和新的标准要求,包括反洗钱、反恐怖主义融资、国际税收协定、公司治理结构及披露义务等,指出受益所有人身份识别中存在的难点与困境是开户资料真伪辨别难、真实所有权结构识别难、与客户沟通难,并提出完善相关立法、建立和充分利用反洗钱监控名单信息系统、优化企业治理结构等对策建议。

Abstract

wen zhang fen xi le FATFfan xi qian hu ping gu bei jing xia shou yi suo you ren zai guo ji shang de zhu yao kuo yong he xin de biao zhun yao qiu ,bao gua fan xi qian 、fan kong bu zhu yi rong zi 、guo ji shui shou xie ding 、gong si zhi li jie gou ji pi lou yi wu deng ,zhi chu shou yi suo you ren shen fen shi bie zhong cun zai de nan dian yu kun jing shi kai hu zi liao zhen wei bian bie nan 、zhen shi suo you quan jie gou shi bie nan 、yu ke hu gou tong nan ,bing di chu wan shan xiang guan li fa 、jian li he chong fen li yong fan xi qian jian kong ming chan xin xi ji tong 、you hua qi ye zhi li jie gou deng dui ce jian yi 。

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自甘肃金融的吴蔚蓝,郑芙蓉,盖振煜，发表于刊物甘肃金融2019年01期论文，是一篇关于反洗钱互评估论文,受益所有人论文,甘肃金融2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自甘肃金融2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

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