反洗钱论文

本文主要研究内容作者王晓刚,张九君（2019）在《反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示》一文中研究指出：本文以FATF反洗钱和反恐怖融资评估为背景,结合...

本文主要研究内容作者许井荣（2019）在《荷兰安智银行反洗钱巨额处罚案的分析及启示》一文中研究指出：本文基于荷兰国际集团旗下的荷兰安智银行因违反荷兰《反洗钱和反恐融资法》被荷兰...

本文主要研究内容作者马红红,陈帅锋（2019）在《涉毒洗钱犯罪的特点与应对之策》一文中研究指出：经济利益驱动,犯罪集团内部分工明确,加之公安机关打击力度不足,涉毒洗钱犯罪呈蔓延...